五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于項目投資進(jìn)展情況的公告

證券代碼：605007證券簡稱：五洲特紙(11.890,-0.01,-0.08%)公告編號：2024-069

債券代碼：111002債券簡稱：特紙轉(zhuǎn)債(112.183,0.18,0.16%)

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于項目投資進(jìn)展情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“五洲特紙”）主要從事特種紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過二十年的產(chǎn)業(yè)深耕，已發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)軍的食品包裝紙、格拉辛紙、數(shù)碼轉(zhuǎn)印紙和描圖紙生產(chǎn)企業(yè)。為不斷增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，公司在湖北省漢川市、江西省湖口縣、湖北省武穴市進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)劃建設(shè)，現(xiàn)將所涉及的項目進(jìn)展情況公告如下：

一、投資概述

（一）湖北省漢川市漿紙一體化項目

2022年1月26日，公司與漢川市人民政府簽訂了《五洲特紙漿紙一體化項目投資合同書》《項目投資合同書補(bǔ)充協(xié)議》及《項目投資合同書補(bǔ)充協(xié)議（二）》，投資項目名稱為“年產(chǎn)449萬噸漿紙一體化項目”，預(yù)計項目總投資173億。

2022年3月9日、2022年3月25日，公司召開第二屆董事會第七次會議、2022年第一次臨時股東大會，會議均審議通過了《關(guān)于投資漿紙一體化項目的議案》。同意公司在漢川市新河鎮(zhèn)紙品產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)漿紙一體化項目。把湖北祉星紙業(yè)有限公司經(jīng)營地址變更為湖北省孝感市漢川市新河鎮(zhèn)電廠路8號，現(xiàn)已更名為五洲特種紙業(yè)（湖北）有限公司（以下簡稱“五洲特紙（湖北）”）。并陸續(xù)成立了湖北祉星熱力能源有限公司（以下簡稱“湖北祉星熱力”）、漢川景星環(huán)�？萍加邢薰�司（以下簡稱“漢川景星”）、五洲特種紙業(yè)（漢川）有限公司（以下簡稱“五洲特紙（漢川）”），以配套實(shí)施湖北省漢川市漿紙一體化項目建設(shè)。

以上內(nèi)容詳見公司于2022年1月28日、2022年3月10日、2023年5月30日、2024年3月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（二）江西省湖口縣九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程

2024年6月17日，公司與九江誠宇物流有限公司（以下簡稱“九江誠宇”）的股東趙磊、趙晨佳簽訂《股權(quán)收購協(xié)議》，收購九江誠宇100%股權(quán)，九江誠宇為公司全資子公司。

2024年7月22日，公司召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程的議案》，同意公司全資子公司九江誠宇投資42,374.26萬建設(shè)九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程項目。

內(nèi)容詳見公司于2024年6月18日、2024年7月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（三）湖北省武穴市漿紙一體化項目

2020年12月28日，公司與武穴市人民政府簽訂了《漿紙一體化項目投資協(xié)議書》《漿紙一體化項目補(bǔ)充協(xié)議》，投資項目名稱為“年產(chǎn)660萬噸漿紙一體化項目”，預(yù)計項目總投資230億人民幣。

2021年1月12日、2021年1月28日，公司分別召開第一屆董事會第十五次會議、2021年第一次臨時股東大會，會議均審議通過了《關(guān)于投資漿紙一體化項目的議案》，同意公司在湖北省武穴市田鎮(zhèn)馬口工業(yè)園區(qū)投資漿紙一體化項目。隨后設(shè)立了湖北祉星紙業(yè)有限公司，取得了武穴市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。并陸續(xù)成立了黃岡祉星紙業(yè)有限公司（以下簡稱“黃岡祉星”）、黃岡祉星熱力能源有限公司（以下簡稱“黃岡祉星熱力”），以配套實(shí)施湖北省武穴市漿紙一體化項目建設(shè)。

以上內(nèi)容詳見公司于2020年12月30日、2021年1月13日、2021年2月25日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、投資進(jìn)展情況

（一）湖北省漢川市漿紙一體化項目

1、公司注冊情況

為推進(jìn)項目順利實(shí)施，目前公司已在漢川市設(shè)立了五洲特紙（湖北）、湖北祉星熱力、漢川景星、五洲特紙（漢川）等全資子、孫公司運(yùn)行該項目。具體注冊情況詳見公司于2023年3月2日、2024年3月15日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于項目投資進(jìn)展情況的公告》（公告編號：2023-014、2024-020）。

2、行政許可及項目審批情況

自公司2024年7月4日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于項目投資進(jìn)展情況的公告》（公告編號：2024-063）后，截至本公告披露日，湖北省漢川市漿紙一體化項目行政許可及項目審批情況如下：

（1）五洲特紙（湖北）

五洲特紙（湖北）已取得孝感市生態(tài)環(huán)境局出具的《排污許可證》（證書編號：91421182MA49P3H3X9001P），取得了廢水、廢氣、噪聲、固體廢物等污染物排放指標(biāo)。

五洲特紙（湖北）堿回收爐配套余熱發(fā)電項目已取得漢川市發(fā)展和改革局出具的《關(guān)于五洲特種紙業(yè)（湖北）有限公司堿回收爐配套余熱發(fā)電項目核準(zhǔn)內(nèi)容變更的批復(fù)》（川發(fā)改行審【2024】349號），同意堿回收爐處理能力等內(nèi)容的變更，該項目原川發(fā)改行審【2022】127號批復(fù)文件作廢。

五洲特紙（湖北）固廢資源綜合利用配套發(fā)電項目已取得漢川市發(fā)展和改革局出具的《關(guān)于五洲特種紙業(yè)（湖北）有限公司固廢資源綜合利用配套發(fā)電項目核準(zhǔn)內(nèi)容變更的批復(fù)》（川發(fā)改行審【2024】350號），同意固廢爐處理能力等內(nèi)容的變更，該項目原川發(fā)改行審【2022】128號批復(fù)文件作廢。

（2）湖北祉星熱力

湖北祉星熱力已取得孝感市生態(tài)環(huán)境局出具的《排污許可證》（證書編號：91420984MA7EN3JT4T001V），取得了廢水、廢氣、噪聲、固體廢物等污染物排放指標(biāo)。

（3）漢川景星

漢川景星已取得孝感市生態(tài)環(huán)境局出具的《排污許可證》（證書編號：91420984MABMJXJYX4001V），取得了廢水、廢氣、噪聲、固體廢物等污染物排放指標(biāo)。

3、項目建設(shè)情況

（1）五洲特紙（湖北）

①五洲特紙（湖北）漿紙一體化項目建設(shè)進(jìn)展情況如下：

截至目前，五洲特紙（湖北）漿紙一體化項目共有一條工業(yè)包裝紙生產(chǎn)線和一條紗管紙生產(chǎn)線投入生產(chǎn)，一條工業(yè)包裝紙生產(chǎn)線紙機(jī)部分于近日投入試生產(chǎn)。另有一條工業(yè)包裝紙生產(chǎn)線已完成土建施工，正進(jìn)行安裝工作，計劃2025年初展開試運(yùn)行。

②五洲特紙（湖北）固廢資源綜合利用項目為五洲特紙（湖北）漿紙一體化項目配套建設(shè)的固廢供熱及發(fā)電系統(tǒng)。項目建設(shè)進(jìn)展情況如下：一條75t/h固廢爐生產(chǎn)線正在進(jìn)行安裝收尾工作，預(yù)計2024年8月底展開試運(yùn)行。

（2）湖北祉星熱力

湖北祉星熱力動力中心項目為五洲特紙（湖北）漿紙一體化項目配套建設(shè)的燃煤供熱系統(tǒng)。項目進(jìn)展情況如下：260t/h燃煤鍋爐生產(chǎn)線目前已投入運(yùn)行；300t/h燃煤鍋爐生產(chǎn)線主廠房正在進(jìn)行土建施工工作，預(yù)計2025年初展開試運(yùn)行。

（3）漢川景星

漢川景星公司漢川市新河鎮(zhèn)紙品產(chǎn)業(yè)園污水處理廠工程項目為五洲特紙（湖北）漿紙一體化項目配套建設(shè)的園區(qū)污水處理系統(tǒng)。項目進(jìn)展情況如下：園區(qū)污水廠一期工程處理能力4,000m3/d生產(chǎn)線已完成土建施工和安裝工作，目前已投入試運(yùn)行。

（二）江西省湖口縣九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程

1、公司注冊情況

九江誠宇具體注冊情況詳見公司于2024年7月23日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司投資建設(shè)九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程的公告》（公告編號：2024-067）。

2、行政許可及項目審批情況

九江誠宇九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程項目行政許可及項目審批情況詳見公司于2024年7月23日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司投資建設(shè)九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程的公告》（公告編號：2024-067）。

3、項目建設(shè)情況

近日，九江誠宇九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程項目水域工程已開始動工、建設(shè)。

（三）湖北省武穴市漿紙一體化項目

1、公司注冊情況

為推進(jìn)項目順利實(shí)施，目前公司已在武穴市設(shè)立了黃岡祉星、黃岡祉星熱力等全資子公司運(yùn)行該項目。具體注冊情況詳見公司于2023年3月2日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于項目投資進(jìn)展情況的公告》（公告編號：2023-014）。

2、行政許可及項目審批情況

自公司2023年3月2日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于項目投資進(jìn)展情況的公告》（公告編號：2023-014）后，截至本公告披露日，湖北省武穴市漿紙一體化項目的行政許可及項目審批情況未發(fā)生變化。

公司將根據(jù)上述項目的后續(xù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年8月12日

證券代碼：605007證券簡稱：五洲特紙公告編號：2024-070

債券代碼：111002債券簡稱：特紙轉(zhuǎn)債

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股權(quán)激勵部分限制性股票回購

注銷實(shí)施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●回購注銷原因：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的2名激勵對象與公司已解除勞動關(guān)系，不再具備激勵資格。五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“五洲特紙”）董事會決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的15,000股限制性股票予以回購注銷。

●本次注銷股份的有關(guān)情況

一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

1、2024年6月17日，公司召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議，均審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。因本激勵計劃的2名激勵對象與公司已解除勞動關(guān)系，不再具備激勵資格，公司董事會決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的15,000股限制性股票予以回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格及回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-053）。

2、公司本次回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2024-054）。

自上述公告披露之日起45日內(nèi)，公司未收到任何債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的情況。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定：“激勵對象主動辭職或合同到期且因個人原因不再續(xù)約的，自離職之日起，激勵對象已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。

激勵對象因公司裁員、合同到期公司不再續(xù)約等原因被動離職的且不存在績效不合格、過失、違法違紀(jì)等行為的，自離職之日起，激勵對象已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購注銷�！�

鑒于本激勵計劃的2名授予激勵對象發(fā)生上述變化，其中1名激勵對象與公司協(xié)商一致解除勞動關(guān)系，1名激勵對象主動提出辭職。根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，上述2名激勵對象不再具備激勵資格，公司董事會審議決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、股份數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及核心骨干人員2人，合計擬回購注銷限制性股票15,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵限制性股票3,324,000股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）開立了回購專用證券賬戶，并向中國結(jié)算上海分公司申請辦理上述限制性股票的回購過戶手續(xù)。預(yù)計本次限制性股票于2024年8月14日完成注銷。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

單位：股

注：本次變動前為截至2024年8月8日中國結(jié)算上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表數(shù)據(jù)，因公司可轉(zhuǎn)債處于轉(zhuǎn)股期，最終股本結(jié)構(gòu)變動情況以回購注銷事項完成后中國結(jié)算上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司《激勵計劃（草案）》、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

國浩律師（杭州）事務(wù)所發(fā)表結(jié)論性意見如下：

截至本法律意見書出具日，五洲特紙已就本次回購注銷獲得了股東大會授權(quán)，已履行現(xiàn)階段必要的程序，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格及資金來源符合《激勵計劃（草案）》和《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司尚需就本次回購注銷履行必要的信息披露義務(wù)，并按照《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定辦理減資手續(xù)和股份注銷登記手續(xù)。

特此公告。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年8月12日