兩人合伙創(chuàng)辦空殼公司，按照市場(chǎng)價(jià)訂購紙箱再以低于市場(chǎng)價(jià)賣出，靠著高買低賣紙箱的“神操作”，套得巨額貨款，非法所得大多用于賭博，搞得好幾家紙箱廠被騙。近日，廣東省中山市小欖鎮(zhèn)警方成功破獲這起詐騙案。
好幾家紙箱廠貨款被騙
近日，小欖警方成功破獲一起詐騙案，其中一名事主被詐騙77萬余
。辦案民警在貴州將犯罪嫌疑人成功抓獲。
今年5月底，一名張姓男子向小欖鎮(zhèn)某紙箱廠下一批燈具的包裝紙箱訂單。張某對(duì)單價(jià)并不太在意，但要求貨款次月結(jié)清。6月訂單交付后，張某立即下定7月和8月的訂單，而且每月訂單成倍上漲。
紙箱廠成功結(jié)清第一批6月份貨款，但7月、8月貨款卻收到兩張空頭支票，無法取現(xiàn)，加上9月份未結(jié)清貨款已達(dá)77萬余。一再追問下，張某以資金周轉(zhuǎn)困難為由搪塞。
追討無果，紙箱廠老板報(bào)警。小欖警方迅速梳理、偵查，并成功鎖定犯罪嫌疑人。10月21日，在貴州警方的協(xié)助下成功抓獲犯罪嫌疑人張某和姚某。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某、姚某以開公司為幌子，由張某負(fù)責(zé)“采購”，姚某負(fù)責(zé)“銷售”，短時(shí)間內(nèi)“采購”大量紙箱，并低于市場(chǎng)價(jià)迅速轉(zhuǎn)手套現(xiàn)，非法所得大多用于賭博。偵查發(fā)現(xiàn)，同時(shí)被騙的還有其他幾個(gè)紙箱廠。
目前，犯罪嫌疑人張某、姚某已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。案件在進(jìn)一步辦理中。
怎樣減少貨款被騙的風(fēng)險(xiǎn)？
此案中，報(bào)案的紙箱廠還算比較警覺的，但也差點(diǎn)損失70多萬。那么如何預(yù)防別有用心者實(shí)施買賣詐騙？怎樣減少貨款被騙的風(fēng)險(xiǎn)？
1)做好前期買賣真實(shí)性的審查，可以通過核對(duì)買方名稱、地址、稅號(hào)、電話、郵箱、法人信息、管理層人員等信息，識(shí)別正在與自己商談買賣的買方信息是否一致。如果是外貿(mào)業(yè)務(wù)，一定要要求買方通過公司銀行賬戶進(jìn)行外匯支付。由于銀行外匯系統(tǒng)的嚴(yán)謹(jǐn)性，通過這種方式可以鎖定買方的真實(shí)性，避免騙子公司冒充。
2)簽訂合同時(shí)，盡量縮減付款周期。
3)雙方履行買賣合同時(shí)，出售貨物的一方應(yīng)當(dāng)注意送貨單的填寫、簽字和保存。為了降低風(fēng)險(xiǎn)，出售貨物一方可要求接收貨物一方加蓋企業(yè)印章或者要求合同的當(dāng)事人本人簽收。員工或他人代簽收貨物的，最好在合同中注明代簽收人員或者要求出具相關(guān)授權(quán)材料。
4)出售貨物一方如何有效控制物流？建議如下：自行選擇貨代，不使用買方指定貨代，避免貨被陌生第三方提走；保持提單出運(yùn)信息與買方信息一致，避免貨發(fā)第三國、貨發(fā)第三方的情況；保持寄單信息與買方信息一致，避免將正本提單快遞至買方地址以外的地址。
5)定期與買家對(duì)賬，由雙方簽字或蓋章確認(rèn)，并留存保管好對(duì)賬單。
6)使用微信等交易過程中，盡量不要使用簡單的類似某總、何先生等昵稱，特別是催債時(shí)，建議使用能明確對(duì)方身份的稱謂。
7)一有異樣，及時(shí)報(bào)警。
責(zé)任編輯：宋清
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