合肥泰禾光電科技關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的公告

合肥泰禾光電科技股份有限公司

關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特別提示：

1、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

2、投資標(biāo)的企業(yè)名稱：合肥正遠(yuǎn)智能包裝科技有限公司（暫定名）（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）。

3、投資金額：5,100萬，投資后合肥泰禾光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）占標(biāo)的公司注冊(cè)資本的100.00%。

4、本次交易的資金來源為公司自有資金。

一、對(duì)外投資概述

公司擬使用自有資金投資設(shè)立全資子公司“合肥正遠(yuǎn)智能包裝科技有限公司”（暫定名，以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為 5,100 萬。該議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)管理層負(fù)責(zé)具體辦理本次投資設(shè)立全資子公司事宜，包括但不限于向國(guó)家有關(guān)部門辦理審批備案、注冊(cè)登記等手續(xù)。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬成立全資子公司基本情況

公司名稱：合肥正遠(yuǎn)智能包裝科技有限公司（暫定名）

注冊(cè)資本：5,100 萬

經(jīng)營(yíng)范圍：智能包裝機(jī)械、自動(dòng)稱量機(jī)械、智能設(shè)備、包裝材料以及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；產(chǎn)品信息標(biāo)志、識(shí)別及產(chǎn)品防偽防竄、追溯技術(shù)、應(yīng)用軟件及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售；上述產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

出資方式：自有資金

具體的子公司名稱、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

三、本次投資目的、對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)

（一）投資目的及對(duì)公司的影響

公司致力于打造為一家集智能分選、自動(dòng)包裝、自動(dòng)碼垛、AGV 智能運(yùn)輸、智能倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)裝車為一體的智能化園區(qū)物流綜合解決方案服務(wù)商，此次注冊(cè)成立全資子公司，主要為拓寬自動(dòng)包裝業(yè)務(wù)，是對(duì)公司現(xiàn)有戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時(shí)智能包裝領(lǐng)域有更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，未來對(duì)智能分選及其他智能裝備業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次設(shè)立子公司的資金均為公司自有資金，不會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

（二）投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

子公司成立后可能會(huì)面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)及政策風(fēng)險(xiǎn)等各方面不確定性因素。公司將加強(qiáng)對(duì)子公司的管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求和市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注后續(xù)事項(xiàng)的相關(guān)進(jìn)展，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

另外，公司董事會(huì)授權(quán)管理層負(fù)責(zé)具體辦理本次投資設(shè)立子公司事宜，包括但不限于向國(guó)家有關(guān)部門辦理審批備案、辦理注冊(cè)登記等手續(xù)。

四、備查文件

第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

合肥泰禾光電科技股份有限公司董事會(huì)

2019 年 11 月 26 日

責(zé)任編輯：趙曉一