四川永豐紙業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2019年9月22日在沐川縣沐源路1607號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)。到會(huì)股東及股東代表3人，代表有表決權(quán)股份數(shù)3923.8619萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的76.60%。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓曉春女士主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師參加了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議采用記名投票表決方式，形成決議如下：
一、以3923.8619萬(wàn)股同意， 0股反對(duì)， 0股棄權(quán)，同意股數(shù)占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)100%，審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》及修改后的《公司章程》。
二、以3923.8619萬(wàn)股同意， 0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)100%，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》，補(bǔ)選林金玉女士為公司第七屆董事會(huì)董事，任期與本屆董事會(huì)一致。
責(zé)任編輯：李敏
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