本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況：
1、山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第八次會議于2019年8月15日以電話方式發(fā)出通知，會議于2019年8月26日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。
2、本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，全體監(jiān)事均現(xiàn)場出席會議。會議由吳延民先生主持，公司部分高管列席了本次會議。
3、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況：
經(jīng)與會監(jiān)事充分審議，會議采用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成并通過了如下決議：
（一）會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2019年半年度報告及其摘要》。
與會監(jiān)事對公司董事會編制的公司2019年半年度報告發(fā)表如下審核意見：
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2019年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（二）會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更會計政策的議案》。
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更符合財政部的相關(guān)規(guī)定，本次變更會計政策不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響;本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東權(quán)益的情形。同意公司本次會計政策變更。
三、備查文件
1、公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
山東太陽紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二○一九年八月二十八日
責(zé)任編輯：張偉
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