岳陽林紙第七屆董事會第十二次會議決議公告
公告日期：2019-08-17
證券代碼：600963 證券簡稱：岳陽林紙 公告編號：2019-061
岳陽林紙股份有限公司
第七屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）岳陽林紙股份有限公司第七屆董事會第十二次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《岳陽林紙股份有限公司章程》的規(guī)定。
（二）董事會會議通知和材料發(fā)出的時間、方式
本次董事會會議通知和材料于 2019 年 8 月 9 日以電子郵件的方式發(fā)出。
（三）董事會會議召開情況
本次董事會會議于 2019 年 8 月 16 日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)表決董
事 7 人，實際表決 7 人。
二、董事會會議審議情況
會議以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于子公司湘江紙業(yè)處置固定資產(chǎn)的議案》。
同意公司停止掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司永州湘江紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“湘江紙業(yè)”）100%股權(quán)，同意對湘江紙業(yè)#4地制漿用設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備等固定資產(chǎn)采取掛牌出售方式進行處置。
北京中同華資產(chǎn)評估有限公司對擬處置固定資產(chǎn)于評估基準日2019年6月30日的市場價值采用資產(chǎn)成本法進行了評估，出具中同華評報字（2019）第060787號《永州湘江紙業(yè)有限責(zé)任公司擬轉(zhuǎn)讓#4地閑置設(shè)備資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告》：截止評估基準日，擬轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)賬面凈值15,953.09萬
，評估價值為6,070.18萬，比賬面值減值9,882.91萬，減值率為-61.95%。評估結(jié)果尚待國有資產(chǎn)有權(quán)部門備案確認。
本次處置資產(chǎn)將以評估備案價值為依據(jù)，采取公開交易的方式進行。
按固定資產(chǎn)凈值計算，如本次掛牌出售順利完成，則會對公司當(dāng)期損益產(chǎn)生一定影響；因本次掛牌出售存在競價的可能性，具體資產(chǎn)損失待出售后確定。本次交易符合市場化規(guī)則，不存在損害股東利益情況。
特此公告。
岳陽林紙股份有限公司董事會
二〇一九年八月十七日
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