山東太陽紙業(yè)股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“太陽紙業(yè)”）定于2019年8月16日（星期五）4:00召開公司2019年第二次臨時股東大會，本次股東大會的通知已于2019年7月18日和2019年8月7日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上公告。本次股東大會將采取網(wǎng)絡投票和現(xiàn)場投票相結合的方式召開，現(xiàn)將股東大會的有關事項提示如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2019年8月16日下午14:00。

（2）網(wǎng)絡投票時間：2019年8月15日至2019年8月16日。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2019年8月16日的交易時間，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權委托書委托他人出席；

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

根據(jù)《公司章程》，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應 的投票系統(tǒng)行使表決權，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的 其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權的表決票數(shù)，應當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權總數(shù)。

6、股權登記日：2019年8月12日

7、出席會議對象：

（1） 2019年8月12日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以親自出席會議，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3） 公司聘請的見證律師；

（4） 公司邀請列席會議的嘉賓。

8、 現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟寧市兗州區(qū)友誼路一號太陽紙業(yè)辦公樓會議室。

二、會議審議事項

1、需提交本次股東大會表決的議案：

2、單獨計票提示：

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，上述議案均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票并披露。（小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。）

3、特別決議提示：

議案1需要以特別決議方式審議，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過。

4、議案披露情況

公司于2019年7月11日召開第七屆董事會第六次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了上述議案，相關內(nèi)容詳見刊登在2019年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的相關公告和文件。

三、提案編碼

四、會議登記等事項

1、 登記時間：2019年8月15日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）

2、 登記地點：山東省濟寧市兗州區(qū)友誼路1號太陽紙業(yè)辦公樓證券部

3、 登記辦法：

（1） 自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2） 法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人資格證明或法人授權委托書及出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3） 委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)；

（4） 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（以2019年8月15日下午17:30前到達本公司為準），不接受電話登記；

（5） 本次股東大會不接受會議當天現(xiàn)場登記。

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計半天，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的食宿、交通費自理。

2、 會議聯(lián)系人：王濤

3、 聯(lián)系電話：0537-7928715

4、 傳真：0537-7928489

5、 通訊地址：山東省濟寧市兗州區(qū)友誼路一號太陽紙業(yè)辦公樓證券部

6、 郵編：272100

7、 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、第七屆董事會第六次會議決議；

2、第七屆董事會第七次會議決議；

3、第七屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

山東太陽紙業(yè)股份有限公司董事會

二〇一九年八月十三日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票簡稱為太陽投票

2、填報表決意見

本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2019年8月16日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2019年8月15日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為 2019年8月16日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午 3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：授權委托書

山東太陽紙業(yè)股份有限公司2019年第二次臨時股東大會授權委托書

本人/本單位（委托人）現(xiàn)持有山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“太陽紙業(yè)”）股份 股，占太陽紙業(yè)股本總額的 %。

茲委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席太陽紙業(yè)2019年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

委托人簽名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托人身份證號碼（或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

被委托人簽名：

被委托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：

說明事項：

1、請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，并在相應表格內(nèi)打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關聯(lián)股東需回避表決。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

附件三：參會回執(zhí)

山東太陽紙業(yè)股份有限公司2019年第二次臨時股東大會回執(zhí)

致：山東太陽紙業(yè)股份有限公司

附注：

1、請用正楷填上全名及地址（股東名冊上所載的相同）。

2、 已填妥及簽署的回執(zhí)，應于2019年8月15 日下午17:30前以專人送達、郵寄或傳真方式（傳真：0537—7928489）交回本公司證券部，地址為：山東省濟寧市兗州區(qū)友誼路一號太陽紙業(yè)辦公樓證券部（郵政編碼：272100）。

3、上述回執(zhí)的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

責任編輯：張偉